
本報訊(通訊員 許小冬 文/圖)為深入貫徹落實夏季治安打擊整治集中統一行動部署要求,近日,黔江區公安局結合夏季治安打擊整治、“斷卡”“凈網2024”等專項行動,遠赴廣東、浙江等地,成功打掉一個冒充軍人引誘受害人進行虛假投資的網絡詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人5人。當場查扣手機、銀行卡、電話卡等一大批作案工具,涉及全國20余起電信網絡詐騙案件,涉案金額500余萬元。
據了解,今年4月17日,城東派出所接到群眾何女士報警,稱其被QQ好友引誘投資,被騙70余萬元。經查,4月初,何女士收到一條陌生QQ號添加好友的信息,通過好友申請后,對方時常噓寒問暖讓何女士逐漸放下戒心。
聊天期間,對方自稱是一名即將退伍的軍人,有內幕消息查詢某公司股票漲跌信息,能通過購買股票獲取暴利,但由于“軍人”身份不方便,希望何女士幫忙操作賬戶。出于信任,何女士在對方指導下,順利登錄對方的股票賬戶,并多次看到其賬戶日進斗金。
“我觀察了幾天,發現他報給我的那個公司的漲跌十分精準,和我在現實中查詢的該公司網站上的股票信息一模一樣,于是我就動心了。”在對方利益誘惑和鼓動下,何女士便注冊了自己的賬號,并多次向網站“客服”提供的銀行卡號轉賬。
“每次返利后,對方都會慫恿我繼續加大投入以獲取更多收益,于是我就一直投入。后面我申請提現時,‘客服’以‘違規提現’等各種理由拒絕,甚至以網站進行數據清理為由,要求我繳納巨額稅費才能提現,這時我才發覺被騙。”何女士懊惱地說道。
經查,4月11日至15日期間,何女士先后8次向對方提供的多個賬戶轉賬,共計74萬元。
接警后,黔江警方高度重視,迅速成立專案組開展案件偵辦工作。在對涉案QQ、投資平臺、涉案網址等信息進行梳理,并對其涉案資金追查后,黔江反詐騙中心和相關警種綜合研判,發現被騙資金均已轉為USDT虛擬幣,并經多次轉移后流向緬北詐騙窩點,涉及全國串并案件20余起,涉案金額500余萬元,涉及的銀行及第三方賬戶16個、虛擬幣錢包賬戶17個,涉案寬帶網絡終端所登錄的QQ、微信等社交賬號1300余個,實際使用地均為緬北地區。經進一步深挖細查,民警最終確認了陳某等數名犯罪嫌疑人的身份信息。
專案組民警經過大量偵查摸排工作,逐步明確了該團伙的組織架構、人員基本信息。今年4月起,黔江公安多次集中數名精干警力,分別奔赴廣東、浙江、安徽等地,在當地警方大力配合下雷霆出擊,迅速將犯罪嫌疑人陳某、張某、祝某、曾某、羅某等人抓獲歸案,當場查扣涉案手機20余部、銀行卡和電話卡50余張。
目前,黔江公安共追繳贓款43.5萬元,已全部發還給受害人,陳某等犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機關采取刑事強制措施,目前該案正在進一步偵辦中。
經查,今年1月以來,受利益驅使,緬北詐騙分子遂通過相關聊天軟件對境內居民實施精準詐騙,得逞后便聯系張某、祝某、曾某和羅某將贓款兌換為虛擬幣轉移至境外,以逃避公安機關的打擊。
警方提醒:廣大群眾應提高警惕,加強個人信息保護,防范電信詐騙。不要添加陌生人社交賬號,不要點擊不明鏈接和二維碼,不要輕易接聽陌生來電,更不能向陌生賬戶轉賬。面對他人提出租借電話卡、銀行卡等要求時,一定要保持清醒,切莫因貪圖蠅頭小利以身試法,付出沉重代價。

